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Notícias sobre Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

por gabriel.maciel publicado 01/01/2014 00h00, última modificação 19/04/2016 13h49
por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 10/12/2018 16h35 Artigo

MJ abre consulta pública para subsidiar Dados Abertos

Recuperação de Ativos, Anistia e Refúgio são uns dos temas disponibilizados

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 07/12/2018 12h17 Artigo
haia125anos

Seminário 125 anos da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado

No evento foi lançado o livro Conferência da Haia de Direito Internacional Privado e Seus Impactos na Sociedade – 125 Anos

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 04/12/2018 13h46 Artigo

Aberto Primeiro Encontro Brasil e Alemanha de Direito do Consumidor

Ministro alemão destacou a plataforma consumidor.gov.br como um mecanismo de defesa do consumidor a ser replicado

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 04/12/2018 12h14 Artigo

Ministério da Justiça e STJ Avançam na Tramitação Eletrônica

STJ e o DRCI/SNJ deram mais um passo rumo ao aprimoramento da tramitação eletrônica entre os dois órgãos

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 04/12/2018 10h02 Artigo
drci

Nova Era para a Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Civil

Ações judiciais serão facilitadas com a adesão do Brasil à Convenção da Haia sobre Citação.

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 29/11/2018 18h36 Artigo
reunião

Começa a 4ª Reunião da Comissão de Trabalho sobre Tráfico de Seres Humanos

Países da CPLP se reúnem em Brasília para apresentação de boas práticas

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 27/11/2018 15h38 Artigo

14 ações vão nortear os trabalhos da Enccla em 2019

Aprovadas na Plenária de Encerramento, sete são referentes ao combate à corrupção e outras sete à lavagem de dinheiro

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 23/11/2018 11h17 Artigo
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Resultados da Ação 4/2018 são apresentados na XVI Reunião Plenária da Enccla

Ação 4/2018: Criar instrumentos para dar publicidade às notas fiscais emitidas para órgãos e entidades de todos os poderes na administração pública em todos os entes da federação

por Cláudia Caçador publicado 22/11/2018 20h54 Artigo
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AVISO DE PAUTA

Encerramento da XVI Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla)

por Cláudia Caçador publicado 21/11/2018 19h25 Artigo

Resultados da Ação 2/2018 são apresentados na XVI Reunião Plenária da Enccla

Ação 2/2018 Enccla: Propor aprimoramento na gestão de bens apreendidos no processo penal e nas ações de improbidade administrativa

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 21/11/2018 11h50 Artigo

Criança sequestrada pelo pai e levada à Alemanha retorna ao Brasil

Secretaria Nacional de Justiça (DRCI/SNJ), por meio da Autoridade Central Administrativa Federal (Acaf), foi o órgão responsável pelos trâmites

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 21/11/2018 10h58 Artigo
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Resultados da Ação 8/2018 são apresentados na XVI Reunião Plenária da Enccla

Ação 8/2018 Enccla: Aprofundar os estudos sobre a utilização de moedas virtuais para fins de lavagem de dinheiro e eventualmente apresentar propostas para regulamentação e/ou adequações legislativas.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 20/11/2018 12h20 Artigo

Enccla divulga os resultados das 11 ações de 2018

Entre os destaques, está o lançamento do Plano de Diretrizes de Combate à Corrupção.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 19/11/2018 21h07 Artigo

Começa hoje a XVI Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

Ação 1/2018 Enccla: Plano de Diretrizes de Combate à Corrupção será apresentada.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 19/11/2018 14h28 Artigo
aviso de pauta

AVISO DE PAUTA

XVI Reunião Plenária da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla)

por Cláudia Caçador publicado 16/11/2018 10h33 Artigo

Ministério da Justiça efetiva extradição de brasileiro que estava foragido no Uruguai

Os procedimentos foram realizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 13/11/2018 17h57 Artigo

MJ apresenta ações em Fórum sobre crimes contra a economia

O encontro foi promovido pelo Instituto de Estudos Fiscais, em parceria com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento – AECID

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 09/11/2018 17h20 Artigo

Você conhece a Enccla?

A Estratégia objetiva definir as diretrizes e as políticas públicas voltadas à atuação contra a corrupção e a lavagem de dinheiro

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 09/11/2018 10h24 Artigo

Brasil efetiva primeira transferência de pessoa condenada com o Governo de Hong Kong

Os procedimentos para a efetivação da medida foram realizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 08/11/2018 18h16 Artigo

Ministério da Justiça efetiva extradição de estrangeiros condenados por crime de tráfico de drogas

Os procedimentos para as efetivações das medidas foram realizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 08/11/2018 18h12 Artigo
por Cláudia Caçador publicado 07/11/2018 18h53 Artigo

Ministro Torquato Jardim participa de evento dos 10 anos da Autorregulação Bancária

Evento de comemoração foi promovido pela Federação Brasileira de Bancos – Febraban.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 06/11/2018 14h34 Artigo

DRCI capacita mais de 18 mil servidores públicos para atuar contra a corrupção e a lavagem de dinheiro

Curso é oferecido pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 06/11/2018 10h39 Artigo
DRCI - Visita Delegação Chinesa.jpg

DRCI recebe visita de Delegação Chinesa

Equipe foi composta por 12 integrantes que atuam na área de investigação e segurança pública

por Cláudia Caçador publicado 06/11/2018 09h14 Artigo
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Ministério da Justiça efetiva extradição de chileno que cumpria pena no Brasil

Procedimentos para as efetivações das medidas foram realizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional da Secretaria Nacional de Justiça

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 01/11/2018 18h34 Artigo
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Maior encontro de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro tem data marcada para novembro

Evento apresentará os resultados das ações da Enccla deste ano e aprovará as propostas que serão trabalhadas ao longo de 2019.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 26/10/2018 16h03 Artigo

Enccla é tema de destaque em Encontro sobre Lavagem de Dinheiro

Evento discutiu questões sobre legislações, técnicas e boas práticas em relação ao combate à lavagem de dinheiro.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 26/10/2018 14h56 Artigo
extradição

Ministério da Justiça efetiva transferência de brasileiro condenado por tráfico de drogas em Portugal

Os procedimentos foram realizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), autoridade central brasileira para o assunto.

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 25/10/2018 19h09 Artigo
integrantes

Integrantes do Gabinete de Gestão Integrada (GGI) da Enccla se reúnem em preparação para Reunião Plenária Anual

Encontro é preparatório para as discussões na XVI Reunião Plenária da Enccla em Foz do Iguaçu

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 25/10/2018 18h57 Artigo