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Notícias sobre Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

por gabriel.maciel publicado 01/01/2014 00h00, última modificação 19/04/2016 13h49

MJ realiza Seminário “Melhores Práticas em Solução de Conflitos"

Método alternativo diminui desgaste, custo e tempo para a resolução de conflitos

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 07/08/2018 11h35 Artigo
ukr

Brasil e Ucrânia assinam acordo de cooperação em matéria civil

Ambos os governos vêm estabelecendo parcerias estratégicas em diversos setores como na indústria aeroespacial, saúde e educação.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 02/08/2018 12h31 Artigo
delegação

Brasil e Emirados Árabes avançam em medidas de cooperação internacional contra o crime

Negociações incluem cooperação jurídica internacional em matéria penal, civil, extradição e transferência de pessoas condenadas

por Cláudia Caçador publicado 13/07/2018 19h12 Artigo
Extradição

Cooperação Brasil e Espanha efetiva nova extradição

Traficante conhecido como "El Huevo", acusado por tráfico de drogas e formação de organização criminosa, foi extraditado da Espanha a pedido do governo brasileiro

por caroline.machado publicado 09/07/2018 12h33 Artigo

Evento público em Brasília recebe 26 propostas para o combate à corrupção

Realizado em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o evento reuniu diversos setores da sociedade para debater propostas para o Plano Nacional de Combate à Corrupção

por admin publicado 05/07/2018 09h37 Artigo
Extradição

Ministério da Justiça efetiva a entrega de dois extraditandos a Uruguai e Argentina

Foragidos internacionais que viviam escondidos no Brasil, agora responderão pelos crimes que cometeram em seus respectivos países

por christiana.suppa publicado 29/06/2018 16h04 Artigo
DRCI em Paris

Diretor do DRCI discute combate à lavagem de dinheiro em Paris

Encontro na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também abordou financiamento ao terrorismo e regulamentação de moedas virtuais

por christiana.suppa publicado 29/06/2018 15h56 Artigo
Enclla Belem

Evento Público em Belém recebe 19 propostas de combate à corrupção

Próximo Evento Público será realizado em Brasília (DF), na quarta-feira, 4 de julho, no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

por christiana.suppa publicado 26/06/2018 18h46 Artigo
Extradição

“Coiote” de haitianos é extraditado para o Brasil

O extraditado é acusado no Brasil pela prática dos crimes de introdução clandestina de estrangeiro, envio de criança ou adolescente ao exterior, abandono de incapaz e extorsão

por Natalia.monteiro publicado 26/06/2018 15h49 Artigo
Assinatura acordo Cazaquistão

Brasil e Cazaquistão assinam acordo de cooperação internacional

Para Torquato Jardim, o crime organizado é universal e é preciso diminuir a burocracia para melhor combatê-lo

por Natalia.monteiro publicado 20/06/2018 19h04 Artigo
Sequestro internacional de menor

Criança brasileira retorna ao país após ter sido levada para os Estados Unidos sem autorização

Justiça norte-americana aplicou a Convenção da Haia sobre sequestro internacional de crianças e garantiu o retorno de M.B.A ao Brasil, após ter sido levado pelo pai, sem autorização da mãe

por Natalia.monteiro publicado 20/06/2018 13h06 Artigo
Bielorrusia

Brasil e Belarus assinam acordo de cooperação internacional

Acordo cria base legal para proteger e garantir os direitos e os interesses dos cidadãos e entidades econômicas dos dois países

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 18/06/2018 17h44 Artigo
Torquato Assunção

Torquato Jardim discute cooperação internacional no Paraguai

Delegação Brasileira apresentou Projeto de Acordo de Cooperação Jurídica simplificada aplicável aos espaços fronteiriços e cidades gêmeas

por christiana.suppa publicado 08/06/2018 18h54 Artigo
Capacitação

Combate à lavagem de dinheiro é tema de curso em Boa Vista

Ministério da Justiça, em parceria com Ministério Público, realizou a capacitação para promotores, procuradores e outros operadores do direito do estado de Roraima

por Natalia.monteiro publicado 08/06/2018 16h00 Artigo
DRCI

Uso de provas digitais no combate ao terrorismo é tema de debate

Acesso e utilização de provas digitais em ações de combate ao terrorismo foi um dos temas do evento realizado em Viena

por Natalia.monteiro publicado 07/06/2018 15h38 Artigo
Rede-LAB

Rede-LAB promove capacitação para o combate à lavagem de dinheiro

Representantes de 43 unidades de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) participam, em Brasília, de capacitação em análise de dados bancários, fiscais e patrimoniais

por Natalia.monteiro publicado 06/06/2018 11h32 Artigo
Extradição

Brasil extradita mafioso italiano

Vicenzo Macri é acusado de pertencer à máfia Ndrangheta e irá responder na Itália por associação criminosa e tráfico de drogas

por Natalia.monteiro publicado 05/06/2018 12h55 Artigo
Extradição

Extraditado para o Brasil traficante colombiano que enviava drogas para a Europa

Organização criminosa exportava para a Europa blocos de granito com cocaína escondida

por Natalia.monteiro publicado 29/05/2018 17h42 Artigo
Curso DRCI

Ministério da Justiça capacita agentes públicos no combate à lavagem de dinheiro em Curitiba

Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) foi realizado em parceria com a Escola da Advocacia-Geral da União no Paraná

por Natalia.monteiro publicado 24/05/2018 18h48 Artigo
DRCI

Primeiro evento público da Enccla recebe 25 propostas de combate à corrupção

Objetivo do encontro é estimular a participação da sociedade nas discussões e futuras ações de combate à corrupção

por Natalia.monteiro publicado 21/05/2018 18h51 Artigo
Cooperação internacional

Programa de combate ao crime transnacional organizado

Ministério da Justiça participou dos encontros com o objetivo de melhorar procedimentos da cooperação jurídica internacional

por Natalia.monteiro publicado 17/05/2018 17h33 Artigo
Brasil e Alemanha

Brasil e Alemanha conversam sobre defesa do consumidor

Os dois países tiveram encontro bilateral durante a Cúpula do Consumidor do G20, em Buenos Aires

por christiana.suppa publicado 16/05/2018 19h44 Artigo
Cooperação Internacional

Reunião com Justiça Federal de MG divulga transferência de pessoas condenadas

Inovações trazidas pela nova Lei de Migrações incentiva a utilização da medida pela Justiça Federal, pelo cunho humanitário e ajuda na ressocialização do apenado a que se propõe

por christiana.suppa publicado 14/05/2018 19h17 Artigo
Extradição

Extradições efetivadas em cooperação com Espanha e Uruguai

Dois brasileiros e um espanhol vão cumprir penas em seus países de origem

por Natalia.monteiro publicado 11/05/2018 15h12 Artigo
UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina eleita para o Conatrap

Instituição possui grupo de pesquisa com foco no enfrentamento ao tráfico de pessoas

por Natalia.monteiro publicado 27/04/2018 18h58 Artigo
Extradição

Cidadão francês é extraditado da Espanha para responder por crime cometido no Brasil

O extraditado era procurado internacionalmente por estupro de vulnerável entre 2012 e 2014

por Natalia.monteiro publicado 27/04/2018 14h14 Artigo
Conferência internacional contra financiamento do terrorismo

Torquato defende união global contra o terrorismo

Durante conferência em Paris, ministro da Justiça avisa que Brasil se alinhará às resoluções do Conselho de Segurança da ONU e conclama nações a se unirem para impedir trânsito de dinheiro do terror

por Natalia.monteiro publicado 26/04/2018 20h16 Artigo
DRCI

Cooperação jurídica internacional é tema de capacitação no Maranhão

Curso foi realizado pelo Ministério da Justiça em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Maranhão

por Natalia.monteiro publicado 26/04/2018 19h21 Artigo
Cooperação internacional

Brasil e EUA debatem cooperação para Adoção e Subtração de Menores

Pela primeira vez na história da cooperação bilateral, o Brasil conta com mais pedidos ativos do que passivos aos Estados Unidos da América

por Natalia.monteiro publicado 26/04/2018 17h45 Artigo
Curaçao

Combate à corrupção amplia cooperação com países considerados paraísos fiscais

Pela primeira vez Curaçao colaborou com pedido brasileiro de cooperação jurídica a investigações da Operação Lava Jato

por Natalia.monteiro publicado 25/04/2018 17h24 Artigo