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Notícias sobre Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

por gabriel.maciel publicado 01/01/2014 00h00, última modificação 19/04/2016 13h49
Assinatura acordo Cazaquistão

Brasil e Cazaquistão assinam acordo de cooperação internacional

Para Torquato Jardim, o crime organizado é universal e é preciso diminuir a burocracia para melhor combatê-lo

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 20/06/2018 19h04 Artigo
Sequestro internacional de menor

Criança brasileira retorna ao país após ter sido levada para os Estados Unidos sem autorização

Justiça norte-americana aplicou a Convenção da Haia sobre sequestro internacional de crianças e garantiu o retorno de M.B.A ao Brasil, após ter sido levado pelo pai, sem autorização da mãe

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 20/06/2018 13h06 Artigo
Bielorrusia

Brasil e Belarus assinam acordo de cooperação internacional

Acordo cria base legal para proteger e garantir os direitos e os interesses dos cidadãos e entidades econômicas dos dois países

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 18/06/2018 17h44 Artigo
Torquato Assunção

Torquato Jardim discute cooperação internacional no Paraguai

Delegação Brasileira apresentou Projeto de Acordo de Cooperação Jurídica simplificada aplicável aos espaços fronteiriços e cidades gêmeas

por Christiana Suppa publicado 08/06/2018 18h54 Artigo
Capacitação

Combate à lavagem de dinheiro é tema de curso em Boa Vista

Ministério da Justiça, em parceria com Ministério Público, realizou a capacitação para promotores, procuradores e outros operadores do direito do estado de Roraima

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 08/06/2018 16h00 Artigo
DRCI

Uso de provas digitais no combate ao terrorismo é tema de debate

Acesso e utilização de provas digitais em ações de combate ao terrorismo foi um dos temas do evento realizado em Viena

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 07/06/2018 15h38 Artigo
Rede-LAB

Rede-LAB promove capacitação para o combate à lavagem de dinheiro

Representantes de 43 unidades de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) participam, em Brasília, de capacitação em análise de dados bancários, fiscais e patrimoniais

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 06/06/2018 11h32 Artigo
Extradição

Brasil extradita mafioso italiano

Vicenzo Macri é acusado de pertencer à máfia Ndrangheta e irá responder na Itália por associação criminosa e tráfico de drogas

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 05/06/2018 12h55 Artigo
Extradição

Extraditado para o Brasil traficante colombiano que enviava drogas para a Europa

Organização criminosa exportava para a Europa blocos de granito com cocaína escondida

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 29/05/2018 17h42 Artigo
Curso DRCI

Ministério da Justiça capacita agentes públicos no combate à lavagem de dinheiro em Curitiba

Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) foi realizado em parceria com a Escola da Advocacia-Geral da União no Paraná

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 24/05/2018 18h48 Artigo
DRCI

Primeiro evento público da Enccla recebe 25 propostas de combate à corrupção

Objetivo do encontro é estimular a participação da sociedade nas discussões e futuras ações de combate à corrupção

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 21/05/2018 18h51 Artigo
Cooperação internacional

Programa de combate ao crime transnacional organizado

Ministério da Justiça participou dos encontros com o objetivo de melhorar procedimentos da cooperação jurídica internacional

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 17/05/2018 17h33 Artigo
Brasil e Alemanha

Brasil e Alemanha conversam sobre defesa do consumidor

Os dois países tiveram encontro bilateral durante a Cúpula do Consumidor do G20, em Buenos Aires

por Christiana Suppa publicado 16/05/2018 19h44 Artigo
Cooperação Internacional

Reunião com Justiça Federal de MG divulga transferência de pessoas condenadas

Inovações trazidas pela nova Lei de Migrações incentiva a utilização da medida pela Justiça Federal, pelo cunho humanitário e ajuda na ressocialização do apenado a que se propõe

por Christiana Suppa publicado 14/05/2018 19h17 Artigo
Extradição

Extradições efetivadas em cooperação com Espanha e Uruguai

Dois brasileiros e um espanhol vão cumprir penas em seus países de origem

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 11/05/2018 15h12 Artigo
UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina eleita para o Conatrap

Instituição possui grupo de pesquisa com foco no enfrentamento ao tráfico de pessoas

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 27/04/2018 18h58 Artigo
Extradição

Cidadão francês é extraditado da Espanha para responder por crime cometido no Brasil

O extraditado era procurado internacionalmente por estupro de vulnerável entre 2012 e 2014

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 27/04/2018 14h14 Artigo
Conferência internacional contra financiamento do terrorismo

Torquato defende união global contra o terrorismo

Durante conferência em Paris, ministro da Justiça avisa que Brasil se alinhará às resoluções do Conselho de Segurança da ONU e conclama nações a se unirem para impedir trânsito de dinheiro do terror

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 26/04/2018 20h16 Artigo
DRCI

Cooperação jurídica internacional é tema de capacitação no Maranhão

Curso foi realizado pelo Ministério da Justiça em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Maranhão

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 26/04/2018 19h21 Artigo
Cooperação internacional

Brasil e EUA debatem cooperação para Adoção e Subtração de Menores

Pela primeira vez na história da cooperação bilateral, o Brasil conta com mais pedidos ativos do que passivos aos Estados Unidos da América

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 26/04/2018 17h45 Artigo
Curaçao

Combate à corrupção amplia cooperação com países considerados paraísos fiscais

Pela primeira vez Curaçao colaborou com pedido brasileiro de cooperação jurídica a investigações da Operação Lava Jato

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 25/04/2018 17h24 Artigo
Extradição

Brasil efetiva extradições em cooperação com Portugal e Espanha

Cooperação jurídica entre os países possibilitou extradições de acusados de tentativa de homicídio, tráfico de drogas, fraude em sistemas de informática e falsificação de documentos

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 23/04/2018 16h42 Artigo
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Adolescentes brasileiras levadas para a Argentina são devolvidas ao Brasil

DRCI recebeu denúncia de subtração internacional de crianças feita pelo Ministério Público Federal em Santa Catarina

por admin publicado 19/04/2018 10h01 Artigo
Rede-LAB

Rede-LAB faz treinamento contra crimes financeiros

Capacitação ensinou a analisar dados financeiros e detectar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e outros relacionados

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 16/04/2018 18h58 Artigo
Combate à corrupção

Curso para identificar lavagem de dinheiro

Policiais Civis do Rio de Janeiro são capacitados para, em suas investigações, reconhecerem crimes que tentam ocultar e dar aparência lícita a procedimentos ilegais

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 06/04/2018 18h04 Artigo
Bloqueio de dinheiro

Operação Lava Jato: mais 26 milhões de dólares bloqueados

Atualmente, mais de 400 milhões de dólares encontram-se bloqueados no exterior e já foram repatriados cerca de 135 milhões de dólares

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 05/04/2018 17h49 Artigo
Extradição

Extraditado colombiano que enviou mais de uma tonelada de cocaína para a Europa

Carga de mais de uma tonelada de cocaína foi apreendida dentro de blocos de granito, exportados por via marítima, com destino a Espanha

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 05/04/2018 12h05 Artigo
Torquato BC 2

Torquato acelera adesão do Brasil à luta mundial contra o terrorismo

Em reunião com autoridades financeiras, ministro da Justiça negocia texto final do projeto de lei que alinhará país às boas práticas contra lavagem de dinheiro e operações de financiamento do terror

por Rosiene da Silva Assunção publicado 04/04/2018 14h22 Artigo
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Refúgio e cooperação jurídica internacional são temas de debate

Durante o evento foram esclarecidas dúvidas sobre o impacto do pedido de refúgio quando ocorre no mesmo momento que um pedido de extradição ou em casos de subtração internacional de menores

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 29/03/2018 17h11 Artigo
Capacitação

Servidores do Ministério Público do Pará são treinados para o combate à corrupção

Desde 2004, cerca de 19 mil agentes públicos foram capacitados, nos 27 estados da Federação

por Natália Monteiro Araújo da Silva publicado 27/03/2018 15h38 Artigo