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Notícias sobre Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

por gabriel.maciel publicado 01/01/2014 00h00, última modificação 19/04/2016 13h49
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Ministério da Justiça extradita cidadão uruguaio procurado por associação ao tráfico de drogas

Procedimentos para a efetivação da medida foram realizados pelo DRCI/SNJ

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 19/10/2018 16h14 Artigo

MJ protagoniza avanço para a criação de Equipes Conjuntas de Investigação

Acordo do Mercosul contribuirá para o aprimoramento da cooperação jurídica internacional

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 17/10/2018 18h19 Artigo

REDE-LAB apresenta resultado das ações de 2018 em Encontro Nacional

A Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (REDE-LAB) conta com 58 unidades em todo o Brasil

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 17/10/2018 17h36 Artigo

MJ seleciona projetos para reassentamento de refugiados no Brasil

Os projetos vão realizar cursos e capacitações profissionais, pelo período de 12 meses, visando à inserção de imigrantes no mercado de trabalho.

por admin publicado 17/10/2018 09h31 Artigo
drci

Acordo entre Brasil e Costa Rica é aprovado pelo Senado

O tratado abrange ações civis e de natureza comercial

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 11/10/2018 18h07 Artigo
evento

Cade promove encontro internacional sobre comércio e concorrência na América Latina e Caribe

Serão discutidos os impactos do transporte marítimo e da infraestrutura e serviços portuários na região

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 10/10/2018 17h23 Artigo
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Cooperação Jurídica Internacional é tema de capacitação em Minas Gerais

Curso faz parte das ações do Programa Nacional de Difusão da Cooperação Jurídica Internacional (Grotius - Brasil)

por Cláudia Caçador publicado 05/10/2018 18h40 Artigo
materia

Cooperação Jurídica Internacional: Balanço revela resultados positivos e avanços na área

Levantamento feito pelo DRCI/SNJ mostra aumento expressivo no número de pedidos de cooperação jurídica internacional feitos pelo Brasil em 2018. EUA é o país que recebeu mais solicitações.

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 03/10/2018 18h17 Artigo

Ministério da Justiça extradita cidadão uruguaio procurado por fraude

Os procedimentos para a efetivação da medida foram realizados pelo Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI).

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 27/09/2018 18h29 Artigo

Seminário discute ações de recuperação de ativos de origem ilícita

Evento acontece em Assunção (Paraguai) e conta com a participação de representantes de países europeus e latino-americanos

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 26/09/2018 10h15 Artigo

XVI Reunião Plenária Anual da ENCCLA acontecerá em Foz do Iguaçu

Em 2018 a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção completou 15 anos

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 25/09/2018 12h23 Artigo

Suborno Transacional é tema do Café com Cooperação

Evento apresentou um histórico do enfrentamento mundial à corrupção e um panorama nacional sobre a questão.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 25/09/2018 10h17 Artigo

Curso debate o Desafio da Justiça Brasileira na aplicabilidade da Convenção de Haia de 1980.

Ação é destinada aos Advogados da União, Procuradores, Advogados, servidores e estudantes em geral.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 24/09/2018 18h29 Artigo

Japão: DRCI protagoniza discussões sobre subtração internacional de crianças e adolescentes

Foram discutidas formas alternativas para o alcance de cumprimento eficaz das ordens judiciais de restituição japonesas.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 21/09/2018 18h44 Artigo
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Libanês suspeito de falsidade ideológica é preso em Foz do Iguaçu

DRCI, em parceria com a PF, intercedeu para que a prisão fosse decretada

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 21/09/2018 17h44 Artigo
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Brasil participa de reunião sobre Cooperação Jurídica Penal

Plataforma digital para tramitação de pedidos de cooperação jurídica internacional será desenvolvida

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 17/09/2018 15h24 Artigo

Secretaria Executiva da ENCCLA participa de Seminário sobre desafios para controle da corrupção

A oficina teve como tema a ENCCLA – Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 17/09/2018 14h37 Artigo
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Extraditado brasileiro preso pela Interpol

Brasileiro será indiciado por homicídio qualificado.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 17/09/2018 10h44 Artigo
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Brasil participa da XV Reunião da Rede de Recuperação de Ativos do Grupo de Ação Financeira da América Latina - RRAG/GAFILAT

O encontro visa estimular seus membros a combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo na região.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 13/09/2018 11h12 Artigo
por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 13/09/2018 11h02 Artigo

Ministério da Justiça participa do Brasil Risk Summit 2018

Evento reuniu 400 participantes para abordar os principais desafios dos próximos anos.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 12/09/2018 17h34 Artigo
Haia on line info

Ferramenta online tira dúvidas sobre pensões alimentícias no exterior

Rapidez e acesso a informações sobre Convenção da Haia sobre Alimentos

por Cláudia Caçador publicado 12/09/2018 10h46 Artigo

Extraditado espanhol que responde por tráfico de drogas

O extraditando encontrava-se preso no Pará também condenado por tráfico de drogas no Brasil.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 10/09/2018 10h21 Artigo
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Câmara aprova projeto que cria equipes conjuntas de investigação no Acordo do Mercosul

Medida contribuirá para o aprimoramento da cooperação jurídica entre os países do bloco no combate à criminalidade transnacional

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 05/09/2018 13h26 Artigo
capacitação

Policia Civil do DF recebe capacitação do DRCI

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro já capacitou cerca de 19 mil agentes públicos

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 03/09/2018 18h10 Artigo

ENCCLA participa do encontro Nacional do CONACI

Evento debate a importância do controle interno no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 30/08/2018 15h30 Artigo
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Provas digitais e diligências telemáticas são temas de discussão entre Brasil e EUA

Encontro discutiu a aplicabilidade de acordo bilateral sobre assistência jurídica em matéria penal entre os dois países.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 28/08/2018 19h13 Artigo

Tratado garante solução para quatro casos de subtração internacional de crianças

Pedidos de cooperação jurídica internacional atendidos pelo DRCI/SNJ envolveram o Brasil, EUA, Portugal e Itália

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 27/08/2018 18h23 Artigo
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Enccla recebe propostas da sociedade para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

As contribuições serão analisadas e utilizadas como base para a construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 22/08/2018 18h21 Artigo