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MJC promove curso para o combate à lavagem de dinheiro
por roseli.garcia publicado em 16/08/2016 registrado em:
Estratégia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro avalia resultados
por roseli.garcia publicado em 06/09/2016 última modificação em 06/09/2016 18h59 registrado em:
Novas ações de combate à corrupção e à lavagem de dinheiro são anunciadas
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, defendeu a integração e a tecnologia no combate ao crime organizado. “O desafio é um só e não está ao alcance de uma única instituição"
por Natalia.monteiro publicado em 23/11/2017 última modificação em 27/11/2017 09h00 registrado em: , ,
Inaugurado o 42º laboratório contra lavagem de dinheiro
Rede Nacional de Laboratórios contra Lavagem de Dinheiro (Rede-LAB) passa a ter 42 unidades em funcionamento e outras 14 em instalação
por Natalia.monteiro publicado em 12/12/2017 última modificação em 15/12/2017 11h48 registrado em: , ,
Ministro participa de reunião da Enccla sobre ações de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção
A reunião, que acontece em 30 de junho, avaliará o andamento das 13 ações em desenvolvimento neste ano
por roseli.garcia publicado em 02/06/2016 registrado em:
Ministro inaugura Laboratório de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em SP
Antes mesmo de ser inaugurada oficialmente, unidade serviu para revelar esquema de fraude na Lei Rounet, deflagrado na Operação Boca Livre da Polícia Federal
por Sinval.duarte publicado em 28/06/2016 última modificação em 06/07/2016 10h52 registrado em: ,
Seminário da Rede-LAB aborda novas tecnologias e o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro
O evento reuniu especialistas para discutir investigações que envolvam novos arranjos tecnológicos que propiciem crimes de corrupção e de lavagem de dinheiro
por roseli.garcia publicado em 01/07/2016 última modificação em 06/07/2016 10h19 registrado em: