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Notícias - Cooperação Jurídica Internacional

por gabriel.maciel publicado 11/01/2014 00h00, última modificação 11/04/2018 18h33
Cooperação Jurídica combate a lavagem de dinheiro
capacitação

Policia Civil do DF recebe capacitação do DRCI

Programa Nacional de Capacitação e Treinamento para o Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro já capacitou cerca de 19 mil agentes públicos

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 03/09/2018 18h10 Artigo

ENCCLA participa do encontro Nacional do CONACI

Evento debate a importância do controle interno no combate à corrupção e à lavagem de dinheiro.

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 30/08/2018 15h30 Artigo
enccla2

Enccla recebe propostas da sociedade para o combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

As contribuições serão analisadas e utilizadas como base para a construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 22/08/2018 18h21 Artigo
capacitação policia Enccla

Ministério da Justiça capacita servidores da Polícia Civil de Minas Gerais

Cerca de 19 mil agentes públicos já foram capacitados nos 27 estados da Federação

por Cláudia Caçador publicado 22/08/2018 11h05 Artigo
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MJ promove capacitação em análise financeira para integrantes da Rede-Lab

O evento tem como objetivo aprimorar informações relacionadas à prevenção e ao combate à corrupção e à lavagem de dinheiro

por Cláudia Caçador publicado 21/08/2018 18h55 Artigo

Gabinete de Gestão Integrada da Enccla realiza terceira reunião

Reunião teve como objetivo acompanhar a execução das 11 Ações desenvolvidas em 2018 pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla).

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 16/08/2018 19h07 Artigo

Enccla realiza quinto evento público para construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção

Estão abertas as inscrições para o evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro em Belo Horizonte-MG.

por José Aparecido Ponciano de Almeida Júnior publicado 08/08/2018 12h08 Artigo

Evento Público Regional discute combate à corrupção em São Luís-MA

Estão abertas as inscrições para o evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro que recebe propostas para elaborar o Plano Nacional de Combate à Corrupção

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 20/07/2018 14h38 Artigo
enccla

Participe da elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção

Encaminhe sua proposta até 20 de agosto e participe da construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção que será elaborado pela Enccla

por Pedro Henrique de Castro Fonseca publicado 19/07/2018 17h26 Artigo

Evento público em Brasília recebe 26 propostas para o combate à corrupção

Realizado em parceria com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o evento reuniu diversos setores da sociedade para debater propostas para o Plano Nacional de Combate à Corrupção

por admin publicado 05/07/2018 09h37 Artigo
DRCI em Paris

Diretor do DRCI discute combate à lavagem de dinheiro em Paris

Encontro na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) também abordou financiamento ao terrorismo e regulamentação de moedas virtuais

por christiana.suppa publicado 29/06/2018 15h56 Artigo
Enclla

Enccla realiza evento público em Brasília

Ação da região Centro-Oeste receberá contribuições da sociedade para a construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção

por christiana.suppa publicado 28/06/2018 17h52 Artigo
Enclla Belem

Evento Público em Belém recebe 19 propostas de combate à corrupção

Próximo Evento Público será realizado em Brasília (DF), na quarta-feira, 4 de julho, no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

por christiana.suppa publicado 26/06/2018 18h46 Artigo
Ministro Torquato 22/06

Brasil e Geórgia unem esforços no combate ao crime organizado

Segundo o ministro da Justiça, Torquato Jardim, o trabalho conjunto será no combate ao tráfico de armas e de pessoas, à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao terrorismo

por Natalia.monteiro publicado 22/06/2018 15h32 Artigo
Plano Enccla

Enccla avança na elaboração do Plano Nacional de Combate à Corrupção

Mais dois eventos públicos regionais estão agendados para dar continuidade à participação da sociedade na construção do Plano Nacional de Combate à Corrupção

por Natalia.monteiro publicado 12/06/2018 11h23 Artigo
Capacitação

Combate à lavagem de dinheiro é tema de curso em Boa Vista

Ministério da Justiça, em parceria com Ministério Público, realizou a capacitação para promotores, procuradores e outros operadores do direito do estado de Roraima

por Natalia.monteiro publicado 08/06/2018 16h00 Artigo
DRCI

Uso de provas digitais no combate ao terrorismo é tema de debate

Acesso e utilização de provas digitais em ações de combate ao terrorismo foi um dos temas do evento realizado em Viena

por Natalia.monteiro publicado 07/06/2018 15h38 Artigo
Rede-LAB

Rede-LAB promove capacitação para o combate à lavagem de dinheiro

Representantes de 43 unidades de Laboratórios de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) participam, em Brasília, de capacitação em análise de dados bancários, fiscais e patrimoniais

por Natalia.monteiro publicado 06/06/2018 11h32 Artigo
Curso DRCI

Ministério da Justiça capacita agentes públicos no combate à lavagem de dinheiro em Curitiba

Curso de Capacitação e Treinamento no Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (PNLD) foi realizado em parceria com a Escola da Advocacia-Geral da União no Paraná

por Natalia.monteiro publicado 24/05/2018 18h48 Artigo
DRCI

Primeiro evento público da Enccla recebe 25 propostas de combate à corrupção

Objetivo do encontro é estimular a participação da sociedade nas discussões e futuras ações de combate à corrupção

por Natalia.monteiro publicado 21/05/2018 18h51 Artigo
GGI

Gabinete de Gestão Integrada da Enccla realiza segunda reunião do ano

Encontro acontece a cada dois meses e acompanha o desenvolvimento das ações

por Natalia.monteiro publicado 17/05/2018 17h53 Artigo
Combate à corrupção

Sociedade poderá debater propostas para Plano Nacional de Combate à Corrupção

Estão abertas as inscrições para o primeiro evento público regional da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro

por Natalia.monteiro publicado 16/05/2018 18h39 Artigo
Foto MJ nova

Raul Schmidt responderá por seus crimes no Brasil, garante Torquato

Ministro da Justiça explica processo de extradição de empresário investigado na Operação Lava Jato, denunciado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa

por christiana.suppa publicado 11/05/2018 19h33 Artigo
Extradição

Habeas corpus não impede extradição de Raul Schmidt

Manifestação do governo brasileiro foi apresentada à Justiça de Portugal nesta sexta-feira (11)

por Natalia.monteiro publicado 11/05/2018 12h24 Artigo
DRCI

Cooperação jurídica internacional é tema de capacitação no Maranhão

Curso foi realizado pelo Ministério da Justiça em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Maranhão

por Natalia.monteiro publicado 26/04/2018 19h21 Artigo
Curaçao

Combate à corrupção amplia cooperação com países considerados paraísos fiscais

Pela primeira vez Curaçao colaborou com pedido brasileiro de cooperação jurídica a investigações da Operação Lava Jato

por Natalia.monteiro publicado 25/04/2018 17h24 Artigo
Enccla

Inscrições abertas para capacitação em controle interno

Curso realizado a distância é um dos resultados de ação da Enccla para desenvolver iniciativas de apoio aos estados e municípios

por Natalia.monteiro publicado 18/04/2018 16h39 Artigo
Rede-LAB

Rede-LAB faz treinamento contra crimes financeiros

Capacitação ensinou a analisar dados financeiros e detectar crimes de lavagem de dinheiro, corrupção e outros relacionados

por Natalia.monteiro publicado 16/04/2018 18h58 Artigo
Combate à corrupção

Curso para identificar lavagem de dinheiro

Policiais Civis do Rio de Janeiro são capacitados para, em suas investigações, reconhecerem crimes que tentam ocultar e dar aparência lícita a procedimentos ilegais

por Natalia.monteiro publicado 06/04/2018 18h04 Artigo